Impera
XƏBƏR LENTİ
17:37Bakı Atatürk Liseyində narazılıq - VİDEO17:25"Bibim oğlu böyrəyini satanda mən də satıb bəzi problemləri həll etmək istədim" - məhkəmə işi16:54“Memar-3” MTK-nın sədri Aidə Rəhimova və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevi ittiham olunur... - Müraciət16:33"Messi üzr istəməlidir"15:54“Vüsal Nuriyev nə qanun sayır, nə fərman…” - Gömrükdə daha bir qalmaqal15:34“Öz Hasanoğlu” şirkəti ilə işgəncəli səfər... – “Avtobusa kim öz pisliyini etdi?”15:10SON DƏQİQƏ: dəhşətli təyyarə qəzası, bütün sərnişinlər öldü14:52İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi körpə ölümünə reaksiya verdi - Həkimlərin izahatları alınıb14:33“İcra Hakimiyyəti israrlı xahiş və tələblərimizə məhəl qoymur” - Lerikin iki kəndi Prezidentdən kömək istədi14:21Rusiya AB-nin Türkiyəyə qarşı sanksiyalarına qarşı çıxır12:42Dolu sinif- boş kreslo, pullu repetitor- xərcə düşən valideyn və “qazanan” məktəb - 34 həftəlik təhsilimiz bundan ibarətdir, maləsəf...12:27"Dedilər ki, saçlarını kəsdir, səni dövlət konsertinə çıxaraq"12:06Bazarda bu məhsulların qiyməti niyə düşmür? - SƏBƏB AÇIQLANDI11:49Bu fakt Sahil Babayevi İSTEFAYA QƏDƏR DAŞIYA BİLƏR... - İki ayağı yoxdur, əlillik ala bilmir...11:37Roza Zərgərli İsraildə əməliyyat olunacaq10:37Sabirabadda bələdiyyə sədri qoçuluq edir... - "Şəhid ailəsinin torpağını satıb, deyir ki..."10:21Elmi İnstitutda "travmotoloji bazar" - VİDEO10:02Sosial şəbəkədə vətəndaşları aldadan iş adamının istintaqı başa çatıb09:46"Azeri LT CIF" markalı neftin qiyməti cüzi qalxdı09:33Türkiyədə 5 min 778 terrorçu məhv edilib - Süleyman Soylu20:03“Meqafon” Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı yanlışlığı aradan qaldırıb19:42İnternet provayderləri hüququmuzu belə pozur: - Qiymət baha, xidmət aşağı...16:09“Bələdiyyə sədri deyir ki, ağlın var idi, çuxura düşməzdin” - GİLEY15:24"Uşağımın cansız bədənini mənə verib “keçmiş olsun”, dedilər..." - Səhiyyə sistemi qatilə çevriləndə...15:04Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası “İdrak Texnoloji Transfer ” MMC-ni cərimələyib14:33Şəkidə 9 nəfərlik ailənin sosial yardım dərdi... - GİLEY14:12Ermənilər Paravani gölünün sahilindəki qədim gürcü kilsəsindən tövlə kimi istifadə edərək təhqir edirlər - Rəsmi Tiflis isə susur13:58“Sipark” MTK-nın süründürdüyü 59 sakin prezidentdən kömək istəyir - FOTO13:20İnam Kərimov inhisarçılar qarşısında ağ bayraq qaldırıb... - İran kartofu Gədəbəydə lotuluq edirsə...12:56Dövlətdən oğurlama faktını aşkarladı və - Müraciət11:54Putinin Türkiyədə nəhəng qələbəsi11:34Şəki Xan Sarayında xəsarət alanlarla bağlı - son durum açıqlandı14:36Azərbaycanda yeni lizinq şirkəti yaradılıb14:33Bazar gününün hava proqnozu - Belə deyirlər...13:00Arvadına çoxsaylı bıçaq vurdu — Öldüyünə əmin olmaq üçün boğazını kəsdi13:00Arvadına çoxsaylı bıçaq vurdu — Öldüyünə əmin olmaq üçün boğazını kəsdi12:40Senatorlar Türkiyəyə qarşı sanksiyalar tələb edir12:20“YUĞ” qastroldadır12:00Xələfovdan sərhədlərin delimitasiyası bağlı - Açıqlama11:40İran-İngiltərə gərginliyi PİK HƏDDƏ: daha bir döyüş gəmisi hərəkətə keçdi - FOTO11:20Növbəti tədris ilinin tətil günləri açıqlanıb - SİYAHI11:00Ermənilər Ağdamda yanğın törətdilər17:51Vilayət Eyvazov prezidenti əmin etdi: - "Bu iş gələcəkdə də böyük əzmlə davam etdiriləcək"17:30BAKIDA ORQAN MAFİYASI: İran, Türkiyə və Gürcüstana qədər uzanan cinayət - FOTO17:17"Müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin yadigarı və şah əsəridir" - Əli Həsənov17:05Azərbaycanda deputat qəzaya düşdü — AÇIQLAMA16:36Kürdəmirin icra başçısı vətəndaşı dinləmək belə istəmir - "Ha sürünürəm, bir yerə çıxa bilmirəm..."16:21Eldar Əzizov keçmiş müavininə VƏZİFƏ VERDİ16:04"S-400"-lər bölgədə yeni vəziyyət yaradacaq - TƏHLİL15:20Cəlilabadda təhsil adına rəzalət... - İTTİHAM14:53Uşaq toyda partlayış törətdi: onlarla ölü və yaralı14:30"Həci qədər əzizlərinizin başına daş düşsün"14:03“Azərişıq” ASC rəhbərliyinə qarşı ŞOK İTTİHAMLAR - Obyektinə işıq çəkdirmək üçün “rüsum” ödədi, öz hesabına şalbanlar aldı, elektrik xətti çəkdi, transformator aldı, amma...13:47İcbari Sığorta Bürosu: I yarımildə 35 ölüm halına görə 138 min manat kompensasiya ödənilib13:33"Lotu Quli" Bakıdadır - Gəliş səbəbi açıqlanmır13:11Xocavəndin ərköyün icra başçısı... - İDDİA12:05“Oba” marketləri yükləri mağazaya niyə satıcı xanımlara daşıtdırır?11:48Azərbaycanda illik inflyasiya 2,7% olub - RƏSMİ11:33"Sonradan aydın oldu ki, məni aldadıblar..." - GİLEY11:19Şəki sakinləri prezidentdən kömək istədilər... - Müraciət11:02Hindistanda 400 mindən çox insan daşqın zonasında qalıb10:47“Araz” supermarket məhsulun bitmə tarixini dəyişdirir - FOTOFAKT10:24Vilayət Eyvazov kollegiya iclası keçirir09:56BNA-dan taksilərlə bağlı anlaşılmaz QƏRAR - "...bu əlavə vəsait, məsuliyyət tələb edən məsələdir"09:34Nazir müavini: "Kənd təsərrüfatının ÜDM-də payı hər il nəzərəçarpacaq dərəcədə artır"09:20Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətə başlamasından 21 il keçir18:38Putin Zelenskinin görüş təklifinə BU CAVABI VERDİ18:2510 milyonluq dəftərxana “xərci” qalmaqalı böyüyür - YEYİNTİ17:57Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının şirkətə yazdığı cərimə ləğv edilib17:45Azərbaycanın ən bahalı orta məktəbləri – İllik təhsil haqqı 61 min manat17:28Cəlilabadda təhsil sistemi "gül vurur"... - İTTİHAM17:07Yoldaş Şirəliyev elmlə biznesi məharətlə bir-birinə calaq eləyə bilib - “Sobsan” boyalarına boyanan Kardiologiya İnstitutu16:51"Azərbaycanda FETÖ-nün 14 liseyi və 1 universiteti..." - Səfirdən açıqlama16:21"Üç ildir gözümə yuxu getmir..." - VİDEOGİLEY16:09Tanınmış polis polkovnikinin oğlu özünü öldürdü - ŞOK İNTİHAR15:53"Bu qanunsuzluqlar hələ də aradan qaldırılmayıb..." - GİLEY14:35"Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə dəfələrlə müraciət etsəm də..." - GİLEY14:21Rüfət Dadaşovdan qol ötürməsi14:03DİQQƏT! “Araz” supermarketində əldəqayırma Çin yumurtası satılır - VİDEO13:31"Valideynlərinin pulu yoxdur deyə, heç kim yaxın durmur..." - GİLEY13:17İnam Kərimov Afrikaya gilas satmaqdansa, ölkədə gilasın qiymətini ucuzlaşdırsın... - İTTİHAM12:11Füzuli Şıxəliyev və işçisindən İmişlidə əndrəbadi qərar... - Müraciət11:57Nazirlik prezident sərəncamını 4 aydır icra edə bilmir - MÜƏMMA11:46"Onların var-dövləti və vəzifələri var..." - GİLEY11:35S-400 “Triumf” müəmması: - Rusiya təyyarələri yükü çatdırıbmı...11:26Prezidentdən SDU-nun rektoru ilə bağlı SƏRƏNCAM17:50Erməni hökuməti xalqa müraciət etdi: - Kondisionerləri söndürün17:32FETÖ-nün iş dünyasındakı yeni Azərbaycan “imam”ı: - Fətullahçıları kim necə gücləndirir?17:17Gömrüyün dana monopilisti meydan sulayır... - Özbaşınalıq16:45"Qızım İnstaqrama girə bilməz, telefon belə vermirəm" - Məleykə Əsədova16:31“Qarabağ”ın düşərgəsindən məyusedici xəbər – oyunu buraxırlar...16:16Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi SOCAR-dan dizel yanacağı alışını 9 dəfə artırıb15:55Beyləqanda saxta əlillik davası... - İş böyüyür...15:37"Nə əkməyə imkan verirlər, nə biçməyə..." - GİLEY15:19Xətai rayonunda ağacları kimlər və niyə kəsdi…14:57Novruz Qartal: “Xalq artistini o dünyada verəcəklər...”14:03Azərbaycanda ən çox müavini olan nazir kimdir? - TAM SİYAHI13:44Sabah hava necə olacaq? - Yenə də külək, yağış...13:18Separatçı rejim polisi Xankəndidə aclıq edən ermənini döydü... - FOTO13:01Mədət Quliyev mərhum nazirin kadrını işdən çıxardı
BÜTÜN XƏBƏRLƏR

“SSI RETAIL” MMC vergilərdən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi pulları haralara yönəldir?

06 Tem 2019, 14:12   
“SSI RETAIL” MMC vergilərdən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi pulları haralara yönəldir?

Bir neçə ay öncə Bakıda, “Ladi Sharm” brend geyim mağazalarında saxta etikətlərlə satışa çıxarılan malların aşkar olunması ictimaiyyət arasında birmənalı qarşılanmadı. Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarəzı Baş İdarəsinin aşkar etdiyi bu cinayət əməlində kimlərin günahkar olmasından çox, alıcıların aldadılması daha çox müzakirə olundu. Daha sonra dövri mətbuat,elektron kütləvi informasıya vasitələri və sosial şəbəkələr bir çox brend geyim mağazalarında analoji halların baş verməsi barədə geniş məlumatlar yaydı. Sonra da sanki qurbağa gölünə daş atdılar. Hər şey öz axarına döndü.

Aktualinfo.org olaraq bu yöndə apardığımız araşdırmalar tam yekunlaşmasa da, əldə etdiyimiz bəzi məlumatların oxucular arasında böyük maraq doğuracağını nəzərə alaraq bir sıra məqamları geniş ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq istərdik. Xarici ölkələrə tez-tez gedən tanışların sözlərinə görə Bakıdakı brend geyim mağazalarının əksəriyyətində satılan mallar, xarıcdə alınma qiymətindən qat-qat baha satılır.Əgər nəzərə alsaq ki, bu mağazalar xarici ölkələrdən geyim mallarını və digər aksesuarları topdansatış qiymətinə alırlar,onda qiymətlərin daha da çox baha olduğunu görmüş olarıq. “Ladi Sharm” mağazasındakı məlum olaydan sonra Bakıda sorgusu aparılmış bir çox brend mallar mağazasında məhsulun sertifikatı və alınma qiyməti müxtəlif bəhanələrlə gizlədildiyi məlum oldu. Bunun da səbəbi bəllidir. Xarıcdən gətirilən malların gömrük bəyannaməsində ölkəyə gətirilən malların istehsal tarixindən tutmuş, alınma qiymətlərinə qədər bütün məlumatlar göstərilir. Həmin bəyyannaməyə əsasən tutulan gömrük rüsumundan əlavə gəlirdən dövlətə vergi də nəzərdə tutulur. Amma görəsən gömrük bəyannaməsində göstərilənlər mallarla gətirilənlər eynimi olur? Yaxud da sözügedən malların satışından dövlətə vergi ödənilirmi?
“SSI RETAIL” MMC vergilərdən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi pulları haralara yönəldir?

Aktualinfo.org-un apardığı araşdırdrmalardan belə məlum oldu sözügedən brend geyim mağazalarının böyük əksəriyyəti imkanlı dövlət məmurlarına məxsusdur və bu mağazalarda il ərzində külli miqdarda vergidən yayınma hallarına yol verilir. Qeyd edək ki, dünyaca məşhur “New Yorker”,”Next”, “Manqo” və “Celio” kimi brend malların Bakı şəhərindəki mağazalarda satışını “SSİ RETAİL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət həyata keçirir. Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departemində vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata durmuş “SSİ RETAİL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Bakı şəhəri, Nizami rayonu,Heydər Əliyev prospekti 115 də qeydiyyatdan keçib. Nizamnamə kapitalı 25000000.00 manat olan cəmiyyətin Vergilər Nazirliyində qeydiyyata alınmış rəsmi nümayəndəsi Qarayev Şahin Saleh oğludur. Azərbaycanda 25000000.00 manat nizamnamə kapıtalına malık bir MMC sahıbınin o qədər də tanınmadığı başqa mətləblərdən də xəbər verir. Yəni Şahin Qarayevin adı burada formal olaraq da göstərilə bilər.09.06.2003 cü ildən dövlət qeydiyyatına alınmış cəmiyyətin hüquqi ünvanı Səbail rayonu Rəsul Rza ev 3 göstərilib. Qeyd edək ki, “New Yorker”,”Next”, “Manqo” və “Celio kimi brend geyim mağazaları Bakının ən məşhur ticarət mərkəzlərində geniş mağazalar icarəyə götürüb ki, elə bu mağazaların aylıq icarə haqqı milyonlarla vəsait edir. Sahıbı “SSİ Retail” MMC olan mağazalar tərəfindən məlumatlara görə il ərzində külli miqdarda vergidən yayınma hallarına yol verir. Bu da onların qanunsuz yollarla külli miqdarda vəsaitlər əldə etməsinə gətirib çıxatrır. Əldə olunan həmin qanunsuz gəlirlər isə müxtəlif yollarla xarici ölkələrə ötürülür. Məsələn məlumatlara görə “SSİ Retail” MMC-nin hesablarından İsrailə, Pribaltika ölkələrinə və bir çox Avropa ölkələrinə tez -tez pullar köçürülür. Pulların hansı məqsədlə köçürülməsi bizə məlum olmasa da, MMC-nin tez- tez bank hesablarını dəyişməsi barədə bizə verilən məlumatlarda şübhəli məqamlar çoxdur. Məlumatlara görə “SSİ RETAİL” MMC il ərzində ofşor zonalara təyinatı məlum olmayan pullar köçürür ki, sonradan iz itirmək məqsədi ilə bank hesablarını dəyişir. Bəs görəsən həmin pullardan Vergilər Nazirliyinin, Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin məlumatı olurmu? İl ərzində ölkədən çıxarılan külli miqdarda pulun hansı məqsədlə çıxarılmasından şübhəsiz bütün quruimlar xəbərdar olur. Buna sadəcə göz yumulur. Bəs sözügedən cəmiyyətin Azərbaycanda vergidən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi pulları xarıci ölkələrə köçürməkdə məqsədi nədir?

“SSI RETAIL” MMC vergilərdən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi pulları haralara yönəldir?

Qeyd edək ki, ofşor zonalar dünya biznesində vergidən yayınma və çirkli pulların yuyulmasında əsas sahələrdən biridir. Məlum olduğu kimi bu gün Britaniya, ABŞ Atlantik okeanında yerləşən adalarda ofşor zonalar daha geniş yayılıb. Məlumatlı şəxslərin sözlərinə görə bu, yalnız Qərb ölkələrinə xas olan hal deyil. Ərəb dövlətlərinin də nəzarətində olan ofşor zonaları var. Ərəb ölkələrinin ofşor zonaları ilə qərb dövlətlərinin ofşor zonası arasında fərq ondan ibarətdir ki, Qərb dövlətlərində ofşor zonalarda ticarət, biznes, iqtisadi əməliyyatlarla bağlı məlumatlara çıxış daha asandır. Ərəb dövlətlərinin ofşor zonasında oraya qoyulan kapital, kapitalın kimə məxsus olması, həcmi, dövriyyəsi ilə bağlı məlumatlar bir növ kommersiya sirri sayılır

“SSI RETAIL” MMC vergilərdən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi pulları haralara yönəldir?

Məsələn Karib adaları çirkli pulların yuyulmasında ən çox adı hallanan ölkələrə (Nevis, Vircin adaları, Sent-Vinsent və Qredadin) aiddir. Həmin ölkələrdə ya vergilər ümumiyyətlə olmur, ya da vergilər ofşor şirkətlərə şamil edilmirsə, Men adalarında (Qernsi və Cersi – Şimali Avropa) ofşor şirkətlər vergi ödəmirlər. Bir neçə yüz funt il illik ödənişdən başqa audit, maliyyə hesabatlılığı tələb olunmur. Bunlardan fərqli olaraq Aralıq dənizi ölkələrində (Cəbəllütariq, Kipr) şirkət sahibləri haqqında məlumatlar açıq olur. Audit yalnız Kiprdə tələb olunur. Yeri gəlmişkən, postsovet məkanı ölkələrinin iş adamları əsasən Kiprin ofşor zonalarından istifadə edirlər. Qeydiyyatın bir qədər baha olduğu zona isə nüfuzlu Avropa ölkələri İsveçrə, Lixtenşteyn və Lüksemburqdur. Məlumatlara görə Cənub-Şərqi Asiya və Sakit okean ölkələrindən isə ofşor zonaya Honkonq, Sinqapur, Malayziya, Labuan adası daxildir. Burada audit tələb edilir, sahiblər haqqında detallar qeydiyyatdan keçirilir. Honkonq və Sinqapurda vergi yoxdur

“SSI RETAIL” MMC vergilərdən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi pulları haralara yönəldir?

Göründüyü kimi qanunsuz yollarla əldə olunan gəlirlərin leqallaşdırılması məqsədilə pulların xaricdə yuyulması üçün bizlərə bəlli olan nə qədər yerlər var. Bəs bizlərə məlum olmayan görəsən nə qədər belə yerlər var? Ölkədən ofşor zonalara pullar hansı yollarla ötürülür. Bunun bir neçə üsulu var. Nizamnamə kapitalı 10-15 manat olan bir MMC yaradılır. Həmin MMC nin bank hesabından hansısa bir xarıcı ölkədən mal material, avadanlıq alınması üçün xaricdə yaratdıqları özlərinə məxsus firmalara pul köçürülür.Maraqlıdır görəsən Azərbaycanda dövləti aldatmaq bu qədərmi asan və sadədir? Əlbəttə yox,sıradan bir şəxs ölkədən qanunsuz olaraq heç 1000 manat belə cıxara bilməz. Bu pulları ancaq xarıcı ölkələrdə milyonlarla dəyəri olan əmlak alanlar çıxara bilər. Onlar kimlərdir?

Bir neçə aydır ki, bir sıra dövlət məmurlarının xarici ölkələrdəki var dövləti barədə dövri mətbuatda yayılan məlumatlar ölkə ictimaiyyətinə heç də sirr deyil. Demək olar ki, sosial şəbəkə istifadəçilərinin böyük əksəriyyəti bu yayılanlara hansısa formada münasibət bildirir, narazılığını ifadə edir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ətrafına baş verənlərdən sonra Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmovun, onun qudası Meliorasıya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətin sədri Əhməd Əhmədzadənin, sabiq Vergilər nazırı Fazıl Məmmədovun, keçmiş Kənd Təsərrüfatı nazıri İsmət Abbasovun xarici ölkələrdə üzə çıxan əmlaklarına hər gün bir yeni sima daxil olur.Artıq bu siyahıya rayon İcra Hakimiyyəti başçılarının da adları əlavə edilir ki bu da əhalı arasında geniş müzakirələr yaradır, narazılıqlara səbəb olur. Əhalinin narazılığına səbəb olan bu kimi talama halları məhz ofşorlar vasıtəsi ilə həyata keçirilir. İndi təsəvvür edin bir MMC il ərzində vergidən yayınmaq yolu ilə əldə etdiyi gəlirləri çox asan yollarla xarıcə çıxara bilirsə,əlində səlahiyyətləri olanlar nələr edir?

Aktualinfo.org
OXŞAR MÖVZULAR