“Palmali”-nin direktorunun istintaqı tamamlandı, məhkəməyə göndərilir

14:47 31.05.2019 429
“Palmali”-nin direktorunun istintaqı tamamlandı, məhkəməyə göndərilir

Rusiya İstintaq Komitəsinin nəqliyyatda istintaq idarəsinin istintaq qrupu Rostovda qeydiyyatdan keçmiş və hazırda ləğvetmə mərhələsində olan “Palmali” MMC-nin direktorunun işini məhkəməyə göndərib.

Virtualaz.org İstintaq Komitəsinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, direktor Aleksey Mixelev vergidən yayınmaqda, vəsaitləri və ya əmlakı vergidən yayınmaq üçün gizlətməkdə (Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 199-cu maddəsinin 2-ci hissəsinin “b” bəndi, 199.2 maddəsinin 2-ci bəndi) ittiham olunur.

“Palmali” MMC azərbaycanlı biznesmen Mübariz Mənsimovun İstanbulda mənzillənmiş “Palmali” şirkətlər qrupunun törəmə şirkətidir. Bu şirkət məhkəmə qərarı ilə müflis elan edilib və hazırda əmlakı hərrac yolu ilə satılaraq pulu kreditorlara (əsas kreditor “Sberbank”dır) ödənilir. “Sberbank” şirkətə qarşı 13 milyard rubl borc iddiası qaldırıb. Lakin kreditorlar sırasında Maltdada qeydiyyatdan keçmiş “Palmali Holding” (3.7 milyard rubl tələb edir), Vest-İndia ada dövlətində qeydiyyatdan keçmiş “Palmali Shipping” (1.1 milyard rubl tələb edir) və Türkiyədə qeydiyyatdan keçmiş “Palmali Denizçilik və Ajentelik” (1.2 milyard rubl tələb edir) şirkətləri də yer alır. Maraqlıdır ki, həmin şirkətlərin hər üçünün sahibi Mübariz Mənsimovdur.

İstintaqın versiyasına görə təqsirləndirilən direktor Rostovun Lenin rayonu üzrə vergi idarəsinə “Palmali” MMC-nin gəlirlərinə dair yalan məlumatlardan ibarət bəyannamə təqdim edib, həmin bəyannamədə 2010-2011-ci illərdə şirkətin su nəqliyyatı ilə yükdaşımalardan əldə etdiyi gəlirin məbləği azaldılıb. Nəticədə 122 milyon rubl büdcədən yayındırılıb.

Habelə direktor “Palmali” MMC-dən məcburi tutulmalı olan pul vəsaitlərini gizlətmək məqsədi ilə özünün kontragentlərindən birinə 17.5 milyon rubl vəsaitin “Palmali” MMC-nin kreditorunun hesabına köçürülməsi üçün maliyyə sənədləri hazırlayıb göndərib. Bununla da Rusiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq şirkətdən məcburi tutulmalı olan vəsaiti gizlədib.

İstintaq tərəfindən kifayət qədər sübut bazası toplanıb, bununla bağlı olaraq cinayət işi ittiham aktının təsdiq olunması və daha sonra baxılmaq üçün məhkəməyə təqdim edilməsi üçün prokurora göndərilib.
Zamantv.az
Oxşar xəbərlər

XƏBƏR LENTİ

22:53

Bu gecə ilk Qədr gecəsidir

22:15

İrəvan Rusiya ilə münasibətləri qəsdən pozur - Moskvadan xəbərdarlıq

21:46

Ramazanın 19-cu gününün duası - İmsak və iftar vaxtı

21:26

Sabirabadda dəhşətli "təmizlik" aksiyası - vətəndaş müraciəti

19:04

Papanın səhhəti yaxşılaşıb

18:42

Putin seçki üçün 317 milyon pul xərcləyib

18:18

Nağdsız ödənişdən yayınanlar barəsində tədbir görüləcəkmi? - Ekspertlər danışır...

17:32

Diplomsuz cərrahları kim qoruyur? - Sabiq nazir müavini rəsmən yalan danışdı

17:06

Gəncə şəhər Şəhidlər Xiyabanı zibil içindədir - VİDEOFAKT

16:38

Həbibullayev Prezidentin göstərişlərini NİYƏ ÖNƏMSƏMİR? - ÖZBAŞINALIQ!

15:53

Bəs Xalid Ələkbərova nə yaxşı SÖZ DEYƏN YOXDUR?.. - Ortada bunca məqamlar varsa...

15:24

İşçinin taleyi əgər Qağaməlinin ümidinə qaldısa.... - VAY HALINA...

14:06

Gəncə İcra Başçısı haqda maraqlı iddia və maşın kolleksiyası - Dövlət büdcəsini evinə daşıyıb ki...

13:32

Araz Paşayevə məxsus şirkət hansı qurumlarla işbirliyində olub və nə qədər dövlət vəsaiti silib - İLGİNC FAKTLAR

11:32

Rəis 6 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsini "bazar"a çevirib - İTTİHAM VAR...

10:54

Sakinlər problem içində... rəsmi qurumlar isə ancaq vəd verir... - Başçı da ki yox kimidir...

09:59

Gülağa Bağırov 1 milyonu NEYNƏDİ? - Bir soruşan olsa...

09:29

Təhlükəsizlik orqanlarının yaranmasının 105 illiyi

21:37

Ağalarovlardan terror qurbanlarına 100 milyonluq yardım

21:10

İlhamə Abdullayeva Gülnaz Kırimovanı O isə öz vasalının qanundan kənar əməllərini gizlədir - FAKTLAR

20:41

Ramazanın 18-ci gününün DUASI

19:14

Taleh Qaraşov kimi problemli və “klassik” məmur... - NİYƏ GETMƏLİDİR?

18:45

Kamran Əliyev vəzifəsindən azad edilib - ƏMR

16:04

Vüqar Kərimovla iş adamı Tehran Lətifovun işbirliyi Şəkidə nə qədər ağacın kəsilməsinə səbəb olub

15:29

Parkinq sabotajı:Məmurların pul qazanmaq ehtirası, yoxsa...

14:43

İlham Əliyev BDU-ya rektor TƏYİN ETDİ

14:21

Nərimanov ərazisində yerləşən yanacaqdoldurma məntəqəsi SAXTAKARLIQ EDİR - ETİRAZ

13:08

Təhsil Tələbə Krediti Fondunun İdarə Heyətinin sədrinə ağır ittihamlar:məmur bacı-qardaşlarından ibarət mütəşəkkil dəstə...

12:24

Avropa Oyunları 2027-ci ildə İstanbulda keçiriləcək

11:44

“Gənclik Mall”da autizmli gəncin döyülməsini ört-basdır etməyə çalışıblar? - FOTO

10:38

Ermənistan sərhəddəki kəndi Gürcüstana verir? - “Joğovurd”

09:58

6 ay yataq xəstəsi olduğu üçün işdən çıxarıldı - GİLEY

09:29

Sosial şəbəkələrdə özünü AzTV-nin “prezident müxbiri” kimi təqdim edən şəxs görün hansı əxlaqı göstərir… - VİDEOFAKT

09:01

Nə zamana qədər ki, Qağaməli Seyfullayev kimiləri meydan sulayır... - ETİRAZ